| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности, годового баланса, счета прибылей и убытков за 2022 год. Заключение аудитора и ревизора общества.
3. Утверждение распределения прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов за 2022 год.
4. Утверждение годового бюджета на 2023 год.
5. Утверждение аудиторской организации общества на 2023 год и размера вознаграждения аудитору.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения Совету Директоров общества.
8. Об увеличении уставного капитала путем увеличения количества обращаемых акций. Утверждение порядка выпуска и размещения акций ОАО Фирма «Проммонтаж».
9. О закрытом размещении дополнительно выпускаемых обществом акций.
10. О залоге и кредите.
11. О Внесении изменений в Устав ОАО Фирма «Проммонтаж».
12. О регистрации/перерегистрации общества, в уполномоченных государственных органах.
Вопрос: 1. Утверждение состава счетной комиссии.
Избрать счетную комиссию из трех человек в составе: Тентишева Гульнара Мысановна – представитель ОсОО «Реестродержатель Медина» Дербасов В.П., Рязанов И.
проголосовали по предложенному проекту Решения:
Голосовали: «ЗА» 99,92%, «против -0 и «воздержавшихся» –0,0792%.
Вопрос: 2. Утверждение годового отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности, годового баланса, счета прибылей и убытков за 2022 год. Заключение аудитора и ревизора общества.
Утвердить годовой отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год, утвердить годовой баланс, счета прибылей и убытков за 2021 год. Принять к сведению заключение аудитора за 2022 года, принять к сведению заключение ревизора за 2022 год.
Голосовали: «ЗА» 99,9953%, «против -0 и «воздержавшихся» –0,0047%.
Вопрос: 3. Утверждение распределения прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов за 2022 год.
Чистую прибыль в сумме 2 643 246,01 сом распределить следующим образом:
Направить на дивиденды за 2022 год 25,0056 %, что составляет 660 960 сом.
Ставка дивиденда на 1 простую акцию составит 9,72 сом.
Утвердить днем списка акционеров имеющих право на дивиденды 21 марта 2023 года.
Днем начала выплаты дивидендов утвердить 1 августа 2023 года.
Выплату дивидендов производить денежными средствами по месту нахождения Общества.
74,9944 %, что составляет 1 982 286.01 сом оставить в распоряжении Общества на финансово-хозяйственную деятельность (развитие производства). Проголосовали по предложенному проекту Решения:
Голосовали: «ЗА» 100%, «против и «воздержавшихся» –нет.
Вопрос: 4. Утверждение годового бюджета на 2023 год.
Утвердить годовой бюджет на 2023 год. Голосовали: «ЗА» 100%, «против и «воздержавшихся» –нет.
Вопрос: 5. Утверждение аудиторской организации общества на 2023 год и размера вознаграждения аудитора.
Избрать внешним аудитором на 2023 год ОсОО «Бухучет и аудит» утвердить вознаграждение в сумме 20000 сом с учетом всех налогов.
Голосовали: «ЗА» 100%, «против и «воздержавшихся» –нет.
Вопрос: 6.Избрание Совета Директоров Общества.
Избрать Совет Директоров в сосставе:
Мамаджанов Р.Т., Муртазалиев А.М., Игольницына И.Н.
Таиров К.М., Гаппоев Р.Х.
Проголосовали:
всего - 214 775 голосов
«За» - 210 985 голосов
«Против», «Воздержался» - нет
ФИО кандидата за
Мамаджанов Р.Т. 42 511
Муртазалиев А.М. 41 566
Игольницына И.Н. 43 776
Таиров К.М. 41 566
Гаппоев Р.Х. 41 566
Вопрос: 7.Утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения Совету Директоров общества.
Утвердить размер вознаграждения Совету директоров Общества за 2022 год в сумме 5 000 сом (к выплате).
Персональное распределение вознаграждения утвердить на заседании Совета директоров.
Голосовали: «ЗА» 100%, «против и «воздержавшихся» –нет.
Вопрос 8 Об увеличении уставного капитала путем увеличения количества обращаемых акций. Утверждение порядка выпуска и размещения акций ОАО Фирма «Проммонтаж».
Снят с повестки дня из-за отсутствия кворума
Вопрос 9 О закрытом размещении дополнительно выпускаемых обществом акций.
Снят в связи со снятием 8 вопроса
Вопрос: 10.О залоге и кредите.
Разрешить Директору привлекать банковское финансирование (кредит) в размере до 10% стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2022 г. на развитие производства.
Разрешить исполнительному Директору распоряжаться активами Общества под залог банковского финансирования (кредита), стоимостью имущества которого не превышает 546 141 сом, по рыночной цене.
Голосовали: «ЗА» 94,6456%, «против» -4,8399% и «воздержавшихся» –0,5145%.
Вопрос11 О Внесении изменений в Устав ОАО Фирма «Проммонтаж».
Снят с повестки дня из-за отсутствия кворума
Вопрос 12 О регистрации/перерегистрации общества, в уполномоченных государственных органах.
Снят в связи со снятием 11 вопроса
Информация о начисленных дивидендах ОАО фирмы Проммонтаж за 2022г:
На выплату дивидендов направлено 25,0056 %, от чистой прибыли Общества, что составит 660 960 сом.. (по 9,72 сом. на одну простую акцию). Форма выплаты –денежные средства, место выплаты-офисы общества и его филиала. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов составлен по состоянию на 21.03.2022г. Дата начала выплаты дивидендов -01.08.2023г.
Справочная информация –в офисе общества по адресу с. Аламудун, ул. Суворова, 1а и его филиале в г. Ош, ул. Авиценны, 12-б. тел. (312) 45-15-04, (3222) 8-27-07.
|
